广西壮族自治区百色市中级人民法院
刑 事 判 决 书

　　（2020）桂10刑终463号

　　原公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗永亮，男，1967年10月25日出生于江西省永新县，汉族，大学文化，中君国际控股集团法定代表人、实际控制人，户籍所在地福建省厦门市思明区，住上海市虹口区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。
辩护人翟呈群，京衡律师集团上海事务所律师。
辩护人罗启国，广西凌盛律师事务所律师。
原审被告人冯德利，男，1958年12月6日出生于吉林省柳河县，汉族，大专文化，南京和沐电子商务有限公司副总经理，户籍所在地吉林省吉林市船营区，住江苏省南京市玄武区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月19日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。2020年12月13日，平果市人民法院决定对被告人冯德利取保候审。
原审被告人陈建新，男，1990年2月17日出生于福建省福鼎市，汉族，中专文化，上海瀚安电子商务有限公司技术部程序员，户籍所在地福建省福鼎市，住上海市宝山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月6日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。2020年12月5日，平果市人民法院决定对被告人陈建新取保候审。
原审被告人周松，男，1989年11月22日出生于江西省樟树市，汉族，大专文化，上海瀚安电子商务有限公司技术部技术员，户籍所在地江西省樟树市，住上海市青浦区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月6日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。2020年12月5日，平果市人民法院决定对被告人周松取保候审。
原审被告人罗龙，男，1979年10月16日出生于江西省永新县，汉族，高中文化，南京和沐电子商务有限公司行政部经理，户籍所在地江西省吉安市永新县，住南京栖霞区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月15日被百色市公安局刑事拘留，同年5月19日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。2020年12月13日，平果市人民法院决定对被告人罗龙取保候审。
广西壮族自治区平果市人民法院审理平果市人民检察院指控原审被告人罗永亮、冯德利、陈建新、周松、罗龙犯非法组织、领导传销活动罪一案，于二〇二〇年十二月十八日作出（2020）桂1023刑初168号刑事判决。原审被告人罗永亮不服一审判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，于二〇二一年一月十九日公开开庭审理了本案。百色市人民检察院指派检察员张英杰出庭履行职务。上诉人罗永亮及其辩护人翟呈群、罗启国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原判认定：2017年7月，被告人罗永亮组建中君国际控股集团（以下简称中君集团）,旗下包括中君际联（上海）科技发展有限公司（以下简称中君际联公司）、上海珺和电子商务有限公司（以下简称珺和公司）、上海瀚安电子商务有限公司（以下简称瀚安公司）、南京和沐电子商务有限公司（以下简称和沐公司）、中君利融（上海）物联网科技有限公司（以下简称利融公司）、君乾（上海）典当有限公司（以下简称君乾公司）、南京珺浩物联网技术有限公司（以下简称珺浩公司）、上海金坛企业发展有限公司（以下简称金坛公司）、乐买世（上海）日用品有限公司（以下简称乐买世公司）、上海码奕信息科技有限公司（以下简称码奕公司）、中君国林（上海）信息科技发展有限公司（以下简称国林公司）等公司，聘请被告人冯德利、陈建新、周松、罗龙等人对上述公司进行管理，开发搭建“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三个平台，以购买商品为名，要求参加者以缴纳一定比例的费用或者购买商品等方式获得会员加入资格，会员之间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，以直接或间接发展人员数量及缴费金额作为返利依据，设置多个不同名称的奖金收益，从中非法获利，具体犯罪事实如下：
1.2018年7月，“中君健康商城”平台依托中君际联公司管理，正式上线运营。该平台以交纳或者消费满990元、3300元、6600元、19800元、33000元注册成为会员，会员的等级分别对应为优惠顾客、微客、创客、高级创客、VIP创客，通过推荐发展新会员获得推广奖、服务奖、领导奖等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。
2.2018年10月，“星E淘”平台依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上线运营。该平台以具备“中君健康商城”会员即可获得加入资格，或者交纳30万元成为区级代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。
3.2019年4月，“豪享拼”平台依托和沐公司管理，正式上线运营。该平台以会员购买365元礼包成为店主、购买1万元礼包成为服务商、交纳30万元成为区县代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员消费的金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。
经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效会员，会员之间的推荐关系、管理关系形成上下线层级模式。其中“中君健康商城”会员总数为211500,所有会员层级135,下线会员层级134；“星E淘”会员总数为264752,所有会员层级144,下线会员层级143；“豪享拼”会员总数为371604,所有会员层级144,下线会员层级143。 (责任编辑：鼎盛军事网)